Stellendetails zu: Financial Crime Consultant (m/w/d)
Financial Crime Consultant (m/w/d)
Kopfbereich
Besondere Merkmale
- 75.000 € – 85.000 €/Jahr
- Homeoffice (bis zu 79 %)
Arbeitsort
Frankfurt am MainAnstellungsart
VollzeitBefristung
unbefristetBeginn
ab sofortBerufsbezeichnung
- Geldwäschebeauftragte/r
Stellenbeschreibung
Ihre Aufgaben:
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Kernfunktion des Fitness & Probity Regime besteht darin sicherzustellen, dass diese Personen kompetent und fähig sind, ehrlich, ethisch und integer handeln und in geordneten Vermögensverhältnissen leben. Bei dieser Position handelt es sich um eine sogenannte Kontrollfunktion.
- Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäscheanforderungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen
- Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
- Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
- Prüfung von Kunden auf PEP-Status oder Sanktionen
- Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse
- Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
- Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Erstellung/Aktualisierung und Durchführung von Trainings
- Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) nach erfolgreicher Einarbeitung
- Kommunikation/Austausch mit den Aufsichtsbehörden
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Versicherungs- und/oder Bankenbereich oder ein Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich Geldwäsche, wünschenswerterweise bereits als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Lösungsorientierung
- Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
Arbeitsorte
Unternehmensdarstellung: Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Standard Life Assurance Ltd.
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Standard Life Assurance Ltd.
Seit 1825 entwickelt Standard Life Kapitalanlagen und Versicherungskonzepte. Das sind rund 200 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Vermögensbildung. Wir haben schon viele wirtschaftliche Krisen und Umbrüche erfolgreich gemeistert. Die wechselhaften Kräfte der Märkte sind sogar zu einem wichtigen Teil unserer Strategie geworden. So können wir auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten für unsere Kunden den Überblick bewahren. Standard Life ist einer der traditionsreichsten Versicherer überhaupt. Weltweit vertrauen uns etwa 4,5 Millionen Kunden, davon circa 500.000 in Deutschland.
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