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Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)

📍 Einsatzort: Duisburg

Du arbeitest gerne strukturiert, denkst analytisch und behältst auch in komplexen Prüf- und Analyseprozessen den Überblick? Themen wie Compliance, Finanzsanktionen, Embargo-Überwachung und Geldwäscheprävention sind für dich vertraut oder genau der Bereich, in dem du dich weiterentwickeln möchtest? Dann bietet dir diese Position im Bereich Compliance & Finanzkriminalitätsprävention eine spannende Perspektive.

Ihre Aufgaben im Bereich Compliance & Finanzsanktionen

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Prüfung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen, Embargo-Compliance und Geldwäscheprävention
• Durchführung von Recherchen sowie systemgestützten Abfragen im Kernbankensystem zur Unterstützung der Compliance- und Sanktionsprüfung
• Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche, Finanzsanktionen und Embargo inkl. Vorbereitung von Meldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
• Einleitung, Bewertung und Koordination erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Compliance- und Risikoanalyse
• Kommunikation und Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie externen Ansprechpartnern per Telefon und E-Mail
• Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden-, Identitäts- und Legitimationsdaten
• Unterstützung bei Qualitätssicherung, Datenvalidierung und Compliance-Prüfprozessen
• Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen sowie Ableitung geeigneter Folgemaßnahmen im Bereich Finanzsanktionen und Geldwäscheprävention

Ihr Profil im Bereich Compliance & Geldwäscheprävention

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Grundlage für den Einstieg in Compliance, Finanzsanktionen oder Geldwäscheprävention
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook) im täglichen Arbeitsumfeld
• Hohe IT-Affinität und Interesse an digitalen Prüf- und Analyseprozessen

Wünschenswert:

• Erfahrung im Bankenumfeld oder eine bankfachliche Weiterbildung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder Finanzsicherheit
• Kenntnisse im Sanktionsrecht, Embargo-Vorgaben sowie in der Terrorismus- und Geldwäscheprävention
• Erfahrung im Umgang mit Kernbankensystemen, insbesondere OSPlus

Das erwartet Sie

• Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell im Bereich Compliance & Finanzsanktionen
• Attraktive Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
• Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes im Bereich Compliance
• Zugang zu exklusiven Mitarbeitervorteilen und Rabatten
• Langfristige Perspektive im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen
• Spannendes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten in der Finanzkriminalitätsbekämpfung

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im Bereich Compliance & Finanzsanktionen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF, max. 3 MB) mit:

• Lebenslauf
• Relevanten Nachweisen
• Gehaltsvorstellung
• Frühestmöglichem Eintrittstermin