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Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Meldewesen

Teilzeit-Vollzeit         •         Unbefristet         •         Standort: Bundesweit         •         Ab sofort

Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:

• Interne Organisation & Governance

• Kundensorgfaltspflichten / CDD

• Monitoring & IT-Systeme

• Risikoanalyse & Risikosteuerung

• Meldungen & Informationsaustausch

Methodik & Standards

• Entwicklung und Pflege standardisierter Templates

• Erstellung von Musterunterlagen

• Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen

• Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards

Fachliche Beratung

• Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen

• Durchführung spezialisierter Workshops

• Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen

• Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

• Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen

• Review von Arbeitsergebnissen

• Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.

• Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.

• Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.

• Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.

• Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.

• Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.

• Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.

• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.